HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ HẠI TRONG VỤ ÁN “SHARK BÌNH – NEXTTECH – ANTEX”
Cách đăng ký tư cách bị hại và yêu cầu hoàn trả số tiền đã bị chiếm đoạt.
1) XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH TỐ TỤNG CẦN ĐĂNG KÝ
Người đã chuyển tiền mua token AntEx/USDT, hoặc đóng gói đầu tư vào hệ thống NextTech/AntEx cần nộp đơn yêu cầu công nhận tư cách BỊ HẠI hoặc NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN. Không có đơn → dễ bị bỏ sót khi phân chia tài sản kê biên.
2) NƠI NỘP ĐƠN
Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội (nơi đang thụ lý vụ án). Có thể nộp trực tiếp hoặc gửi bưu chính kèm bản sao chứng cứ.
3) HỒ SƠ – CHỨNG CỨ CẦN CHUẨN BỊ
Sao kê ngân hàng/chuyển khoản mua USDT, lịch sử nạp tiền.
Ảnh chụp màn hình tài khoản AntEx/ví NextTech tại các thời điểm quan trọng (nạp – khóa rút – hiện trạng).
Lịch sử on-chain (hash giao dịch, địa chỉ ví gửi/nhận).
Whitepaper, điều khoản, email thông báo, bài PR/KOL, nội dung cam kết lợi nhuận/lộ trình.
Tin nhắn nhóm Zalo/Telegram, thông báo lỗi hệ thống/không rút được.
4) NỘI DUNG CHÍNH TRONG ĐƠN YÊU CẦU
- Đề nghị công nhận tư cách BỊ HẠI theo Điều 62 BLTTHS hoặc NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN.
- Xác định tổng số tiền đã nộp, thời điểm nộp, tài khoản/ví nhận.
- Đề nghị áp dụng biện pháp kê biên/phong tỏa tài sản liên quan để bảo đảm hoàn trả.
- Đề nghị được tham gia lấy lời khai, đối chất, tham dự phiên tòa và yêu cầu bồi thường.
- Danh mục chứng cứ kèm theo (liệt kê rõ trang/bản sao).
5) THEO DÕI VỤ ÁN & HỢP TÁC TỐ TỤNG
Sau khi nộp, theo dõi phản hồi của cơ quan điều tra; cung cấp bổ sung chứng cứ khi được yêu cầu; phối hợp với luật sư để đề nghị kê biên tài sản kịp thời, tránh tẩu tán.
6) LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Không nộp đơn = nguy cơ mất quyền yêu cầu hoàn tiền.
- Chứng cứ tài chính là nền tảng để xác định thiệt hại; cần sao lưu đầy đủ (kể cả on-chain).
- Có thể ủy quyền luật sư đại diện làm việc với cơ quan điều tra và tại tòa.
— — —
LIÊN HỆ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Luật sư Trần Thị Hiền – Công ty Luật TNHH Hiền Phúc Hà Nội
Hotline: 0962 282 418 – Email: hienphuchn@gmail.com
Địa chỉ giao dịch: P428-VP3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hà Nội
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
PHỤ LỤC: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỊ HẠI & YÊU CẦU HOÀN TRẢ TÀI SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỊ HẠI & YÊU CẦU HOÀN TRẢ TÀI SẢN
Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội
- Thông tin người làm đơn
Họ và tên: …………………………………………………. Ngày sinh: ……………
Số CCCD/Hộ chiếu: ………………………. Cấp ngày: ………… Nơi cấp: …………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại/Email: …………………………………………………………………………….
- Tóm tắt sự việc
Tôi đã tham gia đầu tư/ mua token/ nạp tiền vào hệ thống NextTech/AntEx theo lời giới thiệu/ quảng cáo. Tổng số tiền đã nộp: ……………… VND
vào các ngày: ……….. chuyển đến tài khoản/ví: ……………………….. Hiện không thể rút/ bị mất khả năng thanh toán.
- Yêu cầu
- Công nhận tôi là BỊ HẠI theo Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự; cho tôi tham gia tố tụng theo quy định.
- Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời/kê biên, phong tỏa tài sản có liên quan để bảo đảm hoàn trả cho người bị hại.
- Ghi nhận số tiền thiệt hại của tôi: ……………… VND và đưa vào danh sách hoàn trả khi xử lý vật chứng/tài sản.
- Mời tôi tham gia các buổi làm việc, đối chất, nhận thông báo kết quả giải quyết tố giác/khởi tố/điều tra/xét xử.
- Tài liệu, chứng cứ kèm theo
- Bản sao sao kê ngân hàng/ảnh chuyển khoản;
- Lịch sử giao dịch on-chain (nếu có);
- Ảnh chụp màn hình tài khoản ví AntEx/NextTech;
- Whitepaper/điều khoản – email – nội dung quảng cáo, cam kết lợi nhuận;
- Các tài liệu khác có liên quan.
……, ngày ….. tháng ….. năm 2025
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
