TIỀN ĐÁNH BẠC HỢP PHÁP TỪ NƯỚC NGOÀI MANG VỀ VIỆT NAM – CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?
Hiện nay nhiều người sang nước ngoài tham gia casino hợp pháp như Singapore, Macau, Las Vegas… và có tiền trúng thưởng mang về Việt Nam. Câu hỏi đặt ra: “Mang tiền đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam có bị coi là vi phạm pháp luật không?”
- Trường hợp được coi là HỢP PHÁP
Tiền trúng thưởng từ sòng bạc nước ngoài được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện:
– Việc đánh bạc diễn ra tại casino được cấp phép hợp pháp bởi pháp luật nước sở tại.
– Có chứng từ chứng minh nguồn tiền: hóa đơn trúng thưởng, sao kê chi trả tiền thưởng từ casino hoặc giấy xác nhận.
– Nếu mang tiền mặt trên 5.000 USD qua cửa khẩu, phải khai báo hải quan theo quy định của Thông tư 15/2011/TT-NHNN.
– Có thể được yêu cầu kê khai thuế thu nhập cá nhân 10% trên số tiền trúng thưởng, nếu cơ quan thuế Việt Nam xác định nguồn thu nhập phát sinh chịu thuế.
=> Như vậy, nếu người mang tiền về chứng minh được nguồn gốc hợp pháp và khai báo đúng quy định thì HOÀN TOÀN HỢP PHÁP.
- Trường hợp có nguy cơ bị xử lý
Các trường hợp sau có thể bị kiểm tra, thậm chí xử phạt:
– Đánh bạc tại sòng không có giấy phép hợp pháp → có thể bị xem là tham gia đánh bạc trái phép xuyên biên giới.
– Không khai báo khi mang trên 5.000 USD → có thể bị phạt, thậm chí tịch thu tiền theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP.
– Không có giấy tờ chứng minh nguồn tiền → có thể bị tạm giữ để xác minh nguồn gốc.
– Không kê khai thuế thu nhập khi được yêu cầu → cơ quan thuế có quyền ấn định thuế và xử phạt chậm nộp.
- Lời khuyên pháp lý từ Luật sư Trần Thị Hiền- Giám đốc Công ty luật TNHH Hiền Phúc Hà Nội
– Giữ đầy đủ chứng từ trúng thưởng từ casino.
– Nếu chuyển khoản quốc tế, nên ghi rõ nội dung “Casino Winning – Money Claim”.
– Nếu mang tiền mặt qua cửa khẩu, khai báo đầy đủ tại Hải quan.
– Có thể chuẩn bị trước Văn bản giải trình nguồn tiền hợp pháp để sử dụng khi cần xuất trình.
Kết luận:
Tiền trúng casino hợp pháp ở nước ngoài – nếu có chứng từ rõ ràng và thực hiện đúng quy trình ngoại hối và thuế – thì ĐƯỢC PHÉP mang về Việt Nam. Vướng mắc chỉ phát sinh khi không chứng minh được nguồn gốc tiền hoặc vi phạm nghĩa vụ khai báo.
📌 Mọi thông thin liên hệ
Luật sư Trần Thị Hiền – Công ty Luật TNHH Hiền Phúc Hà Nội
P428-VP3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hà Nội
📞 Hotline: 0962 282 418
✉ Email: hienphuchn@gmail.com
